البنك المركزي يدعو البنوك إلى مزيد من اليقظة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي يدعو البنوك إلى مزيد من اليقظة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية تدعوها إلى مزيد من اليقظة، على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2022–2024.

وشدّد البنك المركزي في بلاغه على ضرورة تعزيز منظومات الامتثال داخل الهياكل البنكية، واتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان التطبيق الصارم لمعايير العناية الواجبة، والتوقي من أي شبهات مرتبطة بعمليات مالية غير مشروعة.

كما دعا المؤسسات المالية إلى تحديث برامج التكوين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في الرفع من كفاءة الإطارات والأعوان وتطوير قدراتهم في التعامل مع المخاطر الناشئة في هذا المجال.